정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 194,095 | - 매출액 | 196,067 | |
| - 부채총계 | 89,210 | - 영업이익 | -13,878 | ||
| - 자본금 | 91,446 | - 당기순이익 | -11,582 | ||
| - 자본총계 | 104,885 | *주당순이익(원) | -63 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 제1호: 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 →원안대로 승인 2) 제2호: 이사 선임의 건 ○ 제2-1호: 사내이사 이기수 ○ 제2-2호: 사내이사 오효진 ○ 제2-3호: 사외이사 송창준 ○ 제2-4호: 사외이사 소영석 →원안대로 승인 3) 제3호: 감사위원회 위원 선임의 건 ○ 제3-1호: 감사위원 송창준 ○ 제3-2호: 감사위원 소영석 →원안대로 승인 4) 제4호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사인 선임 : 김붕년 →원안대로 승인 5) 제5호: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-08 주주총회소집공고 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기수 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | 전)종근당 글로벌사업본부 본부장 전)영진약품 국제사업부장 |
| 오효진 | 1972-01 | 1 | 재선임 | 현)영진약품 부사장 전)KT&G 성장사업실 사업2부 총괄 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송창준 | 1970-01 | 1 | 재선임 | 현)한양대 경영학과 교수 전)성균관대 경영전문대학원 교수 |
오라자산운용 사외이사 |
| 소영석 | 1967-08 | 1 | 신규선임 | 현)다산회계법인 파트너 전)삼일회계법인 파트너 |
바이오로제트 감사 |
| 김붕년 | 1967-08 | 1 | 신규선임 | 현)서울대병원 소아청소년정신분과장 현)대한소아청소년정신의학회 이사장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송창준 | 1970-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)한양대 경영학과 교수 전)성균관대 경영전문대학원 교수 |
| 소영석 | 1967-08 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)다산회계법인 파트너 전)삼일회계법인 파트너 |
| 김붕년 | 1967-08 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)서울대병원 소아청소년정신분과장 현)대한소아청소년정신의학회 이사장 |