정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제61기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 203,083 | - 매출액 | 218,381 | |
| - 부채총계 | 113,213 | - 영업이익 | -7,363 | ||
| - 자본금 | 91,446 | - 당기순이익 | -21,961 | ||
| - 자본총계 | 89,870 | *주당순이익(원) | -120 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 제1호: 제61기(2022년) 재무제표 승인 →원안대로 승인 2) 제2호: 이사 선임 ○ 제2-1호: 사내이사 오효진 ○ 제2-2호: 사외이사 김붕년 ○ 제2-3호: 사외이사 김원섭 →원안대로 승인 3) 제3호: 감사위원회 위원 선임 ○ 제3-1호: 감사위원 김붕년 ○ 제3-2호: 감사위원 김원섭 →원안대로 승인 4) 제4호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 : 고영엽 →원안대로 승인 5) 제5호: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-08 주주총회소집공고 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오효진 | 1972-01 | 1 | 재선임 | 현)영진약품 부사장 전)KT&G 성장사업실 사업2부 총괄 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김붕년 | 1967-08 | 1 | 재선임 | 현)서울대병원 소아청소년정신분과장 현)대한소아청소년정신의학회 이사장 |
- |
| 김원섭 | 1963-02 | 1 | 신규선임 | 현) 지멘스 헬시니어스 부사장 전) GE헬스케어 코리아 CFO 이사 전) 영화회계법인 회계사 |
- |
| 고영엽 | 1964-08 | 1 | 신규선임 | 현) 조선대학교병원 순환기내과 교수 현) 대한고혈압학회 부회장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김붕년 | 1967-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 서울대병원 소아청소년정신분과장 현) 대한소아청소년정신의학회 이사장 |
| 김원섭 | 1963-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 지멘스 헬시니어스 부사장 전) GE헬스케어 코리아 CFO 이사 전) 영화회계법인 회계사 |
| 고영엽 | 1964-08 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 조선대학교병원 순환기내과 교수 현) 대한고혈압학회 부회장 |