주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 10시:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강동구 성내2동 15번지 엘웨딩 연회장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1)감사보고 2)영업보고 <의결사항> 1호안건 : 제49기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 2호안건 : 이사 선임의 건 3호안건 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 4호안건 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임의 건 5호안건 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사 감사위원회는 사외이사와 비상임이사로 구성 - 상기 "4 의안 주요내용" 중 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 "주주총회 소집공고"의 "주주총회의 목적사항별 기재사항"을 참조 |
||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전상대 | 1956-03-23 | 1 | 재선임 | 한국인삼공사 사장 케이티앤지 상무 |
영진약품 대표이사 | 단국대 전기공학석사 | 한국 |
| 류병환 | 1958-08-26 | 1 | 재선임 | 서울제약 사장SK케미칼(SK제약)상무 | 영진약품 부사장 | 서강대 경영학석사 | 한국 |
| 황래영 | 1946-08-18 | 1 | 재선임 | 케이티앤지신탄진제조창장 | 영진약품 비상임이사 | 충남대산업대학원 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영작 | 1942-02-25 | 1 | 재선임 | 한양대석좌교수 미국국립보건원통계학실장 |
LSK글로벌대표이사 | 오하이오대 통계학박사 | 미국 |
| 이승웅 | 1942-11-09 | 1 | 재선임 | 삼성물산 대표이사 |
구기물산 회장 | 서울대 상학과 | 한국 |
| 문길모 | 1952-05-20 | 1 | 재선임 | 재경부기업과세연구위원 공인회계사,세무사 |
회계법인 원 대표이사 | 서울대 경영학석사 | 한국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영작 | 1942-02-25 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대석좌교수 미국국립보건원통계학실장 |
LSk글로벌대표이사 | 오하이오대 통계학박사 | 미국 |
| 이승웅 | 1942-11-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼성물산 대표이사 | 구기물산회장 | 서울대 상학과 | 한국 |
| 문길모 | 1952-05-20 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 재경부기업과세연구위원 공인회계사,세무사 |
회계법인 원 대표이사 | 서울대 경영학석사 | 한국 |
| 황래영 | 1946-08-18 | 1 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 케이티앤지신탄진제조창장 | 영진약품 비상임이사 | 충남대산업대학원 | 한국 |