정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 49 기 | |||||
| - 자산총계 | 147,781백만원 | - 매출액 | 116,317백만원 | ||
| - 부채총계 | 58,147백만원 | - 영업이익 | 404백만원 | ||
| - 자본금 | 88,810백만원 | - 당기순이익 | -2,309백만원 | ||
| - 자본총계 | 89,634백만원 | * 주당순이익(원) | -16원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 : 전상대, 류병환 비상임이사 1명 : 황래영 사외이사 3명 : 이영작,이승웅,문길모 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 부의안건 1호 : 제49기 재무상태표,포괄손익계산서,결손금처리계산서 승인의 건 2호 : 이사 선임의 건 3호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 4호 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임의 건 5호 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 출2011.02.28 주주총회소집결의 2011.03.08 재무제표에 대한 감사보고서 제 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전상대 | 1956-03-23 | 1 | 재선임 | 한국인삼공사사장 케이티앤지 상무 |
영진약품 대표이사 | 단국대 전기공학석사 | 한국 |
| 류병환 | 1958-08-26 | 1 | 재선임 | 서울제약 사장 SK케미칼(SK제약)상무 |
영진약품 부사장 | 서강대 경영학석사 | 한국 |
| 황래영 | 1946-08-18 | 1 | 재선임 | 케이티앤지신탄진제조창장 | 영진약품비상임이사 | 충남대산업대학원 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영작 | 1942-02-25 | 1 | 재선임 | 한양대석좌교수 미국국립보건원통계학실장 |
LSK글로벌대표이사 | 오하이오대 통계학박사 | 미국 |
| 이승웅 | 1942-11-09 | 1 | 재선임 | 삼성물산대표이사 | 구기물산회장 | 서울대 상학과 | 한국 |
| 문길모 | 1952-05-20 | 1 | 재선임 | 재경부기업과세연구위원 공인회계사,세무사 |
회계법인 원 대표이사 | 서울대 경영학석사 | 한국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영작 | 1942-02-25 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대석좌교수 미국국립보건원통계학실장 |
LSK글로벌대표이사 | 오하이오대 통계학박사 | 미국 |
| 이승웅 | 1942-11-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼성물산대표이사 | 구기물산회장 | 서울대 상학과 | 한국 |
| 문길모 | 1952-05-20 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 재경부기업과세연구위원 공인회계사,세무사 |
회계법인 원 대표이사 | 서울대 경영학석사 | 한국 |
| 황래영 | 1946-08-18 | 1 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 케이티앤진신탄진제조창장 | 영진약품 비상임이사 | 충남대산업대학원 | 한국 |