정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 50 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 157,787 | - 매출액 | 112,105 | ||
| - 부채총계 | 67,907 | - 영업이익 | 4,086 | ||
| - 자본금 | 88,810 | - 당기순이익 | 2,581 | ||
| - 자본총계 | 89,880 | * 주당순이익(원) | 15 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 : 류병환 비상임이사 1명 : 권봉순 사외이사 3명 : 이영작,이승웅,문길모 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 부의안건 제1호 : 제50기 재무상태표,포괄손익계산서, 결손금처리계산서 승인의 건 제2호 : 이사 선임의 건 제3호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제4호 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-09 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - 2012.02.20 주주총회소집결의 - 2012.02.29 재무제표에 대한 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류병환 | 1958-08-26 | 1 | 재선임 | 서울제약 사장 SK케미칼(SK제약)상무 |
영진약품 부사장 | 서강대 경영학석사 | 한국 |
| 권봉순 | 1954-08-05 | 1 | 신규선임 | 케이티앤지 북서울본부장케이티앤지 경기본부장 케이티앤지 인사실장 |
- | 방송통신대 행정학과 | 한국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영작 | 1942-02-25 | 1 | 재선임 | 한양대석좌교수 미국국립보건원통계학실장 |
LSK글로벌파마대표이사 | 오하이오대통계학박사 | 미국 |
| 이승웅 | 1942-11-09 | 1 | 재선임 | 삼성물산대표이사 | 구기물산회장 | 서울대 상학과 | 한국 |
| 문길모 | 1952-05-20 | 1 | 재선임 | 재경부기업과세연구위원 공인회계사,세무사 |
회계법인 원 대표이사 | 서울대 경영학석사 | 한국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영작 | 1942-02-25 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대석좌교수 미국국립보건원통계학실장 |
LSK글로벌파마대표이사 | 오하이오대 통계학박사 | 미국 |
| 이승웅 | 1942-11-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼성물산대표이사 | 구기물산 회장 | 서울대 상학과 | 한국 |
| 문길모 | 1952-05-20 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 재경부기업과세연구위원 공인회계사,세무사 |
회계법인 원 대표이사 | 서울대 경영학석사 | 한국 |
| 권봉순 | 1954-08-05 | 1 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 케이티앤지 북서울본부장 케이티앤지 경기본부장케이티앤지 인사실장 |
- | 방송통신대 행정학과 | 한국 |