정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 161,951 | - 매출액 | 137,688 | ||
| - 부채총계 | 70,882 | - 영업이익 | 3,268 | ||
| - 자본금 | 88,810 | - 당기순이익 | 1,794 | ||
| - 자본총계 | 91,068 | *주당순이익(원) | 10 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 류병환 -비상임이사 1명 곽재진 -사외이사3명(이영작,이승웅,김종두) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 부의안건 ○ 제1호 : 제51기 (2012년 1월 1일 ~ 2012년 12월 31일)재무상태표 및 포괄손익계산서,결손금처리계산서 승인 건 ○ 제2호 : 정관 일부 변경의건 ○ 제3호 : 이사 선임의 건(사내 1명, 사외 3명, 비상임 1명) ○ 제4호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(3명) ○ 제5호 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임의 건(1명) ○ 제6호 : 이사 보수한도 승인의 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | -2013.3.12 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류병환 | 1958-08-26 | 1 | 재선임 | SK제약 상무 서울제약 대표이사 |
영진약품 대표이사 사장 | 서강대 경영학석사 | 한국 |
| 곽재진 | 1955-05-08 | 1 | 신규선임 | 케이티앤지 제품연구소 케이티앤지 R&D본부장 |
- | 건국대 화학공학석사 | 한국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영작 | 1942-02-25 | 1 | 재선임 | 미국국립보건원 통계학실장 한양대석좌 교수 |
현)LSK글로벌 대표이사 | 미국오하이오대 통계학박사 | 미국 |
| 이승웅 | 1942-11-09 | 1 | 재선임 | 삼성물산 대표이사 | 현)구기물산 회장 | 서울대 상학과 | 한국 |
| 김종두 | 1952-02-18 | 1 | 신규선임 | 강남세무서장 국세청 국세심사위원회 위원 |
현)세무법인 올림 회장 | - | 한국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영작 | 1942-03-06 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 미국국립보건원 통계학실장 한양대석좌 교수 |
현)LSK글로벌 대표이사 | 미국오하이오대 통계학박사 | 미국 |
| 이승웅 | 1942-03-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼성물산 대표이사 | 현)구기물산 회장 | 서울대 상학과 | 한국 |
| 곽재진 | 1955-03-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 케이티앤지 제품연구소 케이티앤지 R&D본부장 |
- | 건국대 화학공학 석사 | 한국 |
| 김종두 | 1951-03-01 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 강남세무서장 국세청 국세심사위원회 위원 |
현)세무법인 올림 회장 | - | 한국 |