정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 169,334 | - 매출액 | 156,623 | |
| - 부채총계 | 66,889 | - 영업이익 | 6,917 | ||
| - 자본금 | 88,810 | - 당기순이익 | 11,742 | ||
| - 자본총계 | 102,445 | *주당순이익(원) | 66 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 류병환 - 사외이사 3명(이영작,이승웅,김종두) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 부의안건 ○ 제1호 : 제52기 (2013년 1월 1일 ~ 2013년 12월 31일)재무상태표 및 포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 승인 건 ○ 제2호 : 이사 선임의 건(사내 1명, 사외 3명) ○ 제3호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(3명) ○ 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-11 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류병환 | 1958-08-26 | 1 | 재선임 | SK제약 상무 서울제약 대표이사 |
영진약품 대표이사 사장 |
서강대 경영학석사 | 한 국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영작 | 1942-02-25 | 1 | 재선임 | 미국국립보건원 통계학실장 한양대석좌 교수 |
현)LSK글로벌 대표이사 | 미국오하이오대 통계학박사 | 한국 |
| 이승웅 | 1942-11-09 | 1 | 재선임 | 삼성물산 대표이사 |
현)구기물산 회장 | 서울대 상학과 | 한국 |
| 김종두 | 1952-02-18 | 1 | 재선임 | 강남세무서장 국세청 국세심사위원회 위원 |
현)세무법인 올림 회장 | - | 한국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영작 | 1942-02-25 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 미국국립보건원 통계학실장 한양대석좌 교수 |
현)LSK글로벌 대표이사 | 미국오하이오대 통계학박사 | 한국 |
| 이승웅 | 1942-11-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼성물산 대표이사 | 현)구기물산 회장 | 서울대 상학과 |
한국 |
| 김종두 | 1952-02-18 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 강남세무서장 국세청 국세심사위원회 위원 |
현)세무법인 올림 회장 | - | 한국 |