주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-13 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강동구 천호대로 1095 씨어터웨딩프라하 연회장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 <의결사항> 1호안건 : 제53기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 2호안건 : 이사 선임의 건 3호안건 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 4호안건 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성 - 상기 "4. 의안 주요내용" 중 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조 |
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| ※ 관련공시 | 2014-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류병환 | 1958-08-26 | 1 | 재선임 | 서울제약 사장SK케미칼(SK제약)상무 | 영진약품 사장 |
서강대 경영학 석사 | 한국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영작 | 1942-02-25 | 1 | 재선임 | 한양대 석좌교수 미국국립보건원통계학실장 |
LSK글로벌대표이사 | 오하이오대 통계학박사 | 한국 |
| 이승웅 | 1942-11-09 | 1 | 재선임 | 삼성물산 대표이사 | 구기물산회장 | 서울대 상학과 | 한국 |
| 김종두 | 1952-03-15 | 1 | 재선임 | 강남세무서장 국세청 국세심사위원 |
세무법인 올림 회장 | - | 한국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영작 | 1942-02-25 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대 석좌교수 미국국립보건원통계학실장 |
LSK글로벌대표이사 | 오하이오대 통계학박사 | 한국 |
| 이승웅 | 1942-11-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼성물산 대표이사 | 구기물산회장 | 서울대 상학과 | 한국 |
| 김종두 | 1952-03-15 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 강남세무서장 국세청 국세심사위원 |
세무법인 올림 회장 | - | 한국 |