주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강동구 천호대로 1095 씨어터웨딩프라하 연회장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 <의결사항> 1호안건 : 제54기(2015.01.01~2015.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 2호안건 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명) 3호안건 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(3명) 4호안건 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성 - 상기 "4.의안 주요내용" 중 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박수준 | 1964-02 | 1 | 신규선임 | (현)한국산도스 사장 (전)한국베링거인겔하임 전략기획/영업총괄 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종두 | 1952-03 | 1 | 재선임 | (현)세무법인 올림 회장 국세청 국세심사위원 |
세무법인 올림 회장 |
| 이승창 | 1950-09 | 1 | 신규선임 | (현)인천대학교 국제교류원 자문위원 (전)귀뚜라미홈시스 대표이사 부회장 |
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| 권오기 | 1965-03 | 1 | 신규선임 | (현)분당서울대학교병원 신경외과 교수(과장) 암뇌신경진료부 운영지원센터장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종두 | 1952-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)세무법인 올림 회장 국세청 국세심사위원 |
| 이승창 | 1950-09 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)인천대학교 국제교류원 자문위원 (전)귀뚜라미홈시스 대표이사 부회장 |
| 권오기 | 1965-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)분당서울대학교병원 신경외과 교수(과장) 암뇌신경진료부 운영지원센터장 |