정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 54 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 193,695 | - 매출액 | 170,203 | |
| - 부채총계 | 93,271 | - 영업이익 | 5,048 | ||
| - 자본금 | 88,810 | - 당기순이익 | 3,386 | ||
| - 자본총계 | 100,424 | *주당순이익(원) | 19 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명(박수준) - 사외이사 3명(김종두,이승창,권오기) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 부의안건 ○ 제1호 : 제54기(2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인 건 ○ 제2호 : 이사 선임의 건(사내 1명, 사외 3명) ○ 제3호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(3명) ○ 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2016-03-02 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박수준 | 1964-02 | 1 | 신규선임 | (전)한국산도스 사장 (전)한국베링거인겔하임 전략기획/영업총괄 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종두 | 1952-03 | 1 | 재선임 | (현)세무법인 올림회장 (전)국세청 국세심사위원 |
세무법인 올림회장 |
| 이승창 | 1950-09 | 1 | 신규선임 | (현)인천대학교 국제교류원 자문위원 (전)귀뚜라미홈시스 대표이사 부회장 |
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| 권오기 | 1965-03 | 1 | 신규선임 | (현)분당서울대학교병원 신경외과 교수(과장) 암뇌신경진료부 운영지원센터장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종두 | 1952-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)세무법인 올림회장 (전)국세청 국세심사위원 |
| 이승창 | 1950-09 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)인천대학교 국제교류원 자문위원 (전)귀뚜라미홈시스 대표이사 부회장 |
| 권오기 | 1965-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)분당서울대학교병원 신경외과 교수(과장) 암뇌신경진료부 운영지원센터장 |