주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로35다길13 국민연금공단 송파지사 7층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1)영업보고 2)감사보고 <의결사항> 1) 제1호 : 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 : 이사 선임의 건 3) 제3호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 4) 제4호 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 5) 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성 - 상기 "4. 의안 주요내용" 중 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박수준 | 1964-02 | 1 | 재선임 | (현)영진약품 사장 (전)한국산도스 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오기 | 1965-03 | 1 | 재선임 | (현)분당서울대학교병원 신경외과 교수(과장) 암뇌신경진료부 운영지원센터장 |
- |
| 최명열 | 1957-06 | 1 | 신규선임 | (전)KT&G지원본부장(전무) | - |
| 송창준 | 1970-01 | 1 | 신규선임 | (현)한양대학교 경영학과 부교수 (전)성균관대학교 경영전문대학원 조교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오기 | 1965-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)분당서울대학교병원 신경외과 교수(과장) 암뇌신경진료부 운영지원센터장 |
| 최명열 | 1957-06 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)KT&G지원본부장(전무) |
| 송창준 | 1970-01 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)한양대학교 경영학과 부교수 (전)성균관대학교 경영전문대학원 조교수 |