정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 199,354 | - 매출액 | 193,134 | |
| - 부채총계 | 93,186 | - 영업이익 | 5,454 | ||
| - 자본금 | 88,810 | - 당기순이익 | 4,202 | ||
| - 자본총계 | 106,168 | *주당순이익(원) | 24 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명(박수준) - 사외이사 3명(권오기, 최명열, 송창준) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 부의안건 ○ 제1호 : 제55기(2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인 건 ○ 제2호 : 이사 선임의 건(사내 1명, 사외 3명) ○ 제3호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(3명) ○ 제4호 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 ○ 제5호 :이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-03-08 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박수준 | 1964-02 | 1 | 재선임 | (현)영진약품 사장 (전)한국산도스 사장 (전)한국베링거인겔하임 전략기획/영업총괄 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오기 | 1965-03 | 1 | 재선임 | (현)분당서울대학교병원 신경외과 교수(과장) 암뇌신경진료부 운영지원센터장 |
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| 최명열 | 1957-06 | 1 | 신규선임 | (전)KT&G지원본부장(전무) | - |
| 송창준 | 1970-01 | 1 | 신규선임 | (현)한양대학교 경영대학 교수 (전)성균관대학교 경영전문대학원 교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오기 | 1965-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)분당서울대학교병원 신경외과 교수(과장) 암뇌신경진료부 운영지원센터장 |
| 최명열 | 1957-06 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)KT&G지원본부장(전무) |
| 송창준 | 1970-01 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)한양대학교 경영대학 교수 (전)성균관대학교 경영전문대학원 교수 |