정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 203,846 | - 매출액 | 195,008 | |
| - 부채총계 | 84,196 | - 영업이익 | 3,028 | ||
| - 자본금 | 91,446 | - 당기순이익 | 1,867 | ||
| - 자본총계 | 119,650 | *주당순이익(원) | 10 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(이재준) 사외이사(권오기, 최명열, 송창준) 기타비상무이사(김건태) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제56기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명) - 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 의결정족수 미달로 부결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-09 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 2018년 3월 9일(금) 제56기 정기주주총회 시 사외이사인 감사위원 선임 안건 통과를 위해 주총분산 프로그램 참여, 전자투표 및 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 368조에 의거 새로 선임된 감사위원이 취임할 때까지 이사의 권리가 있으므로 현 감사위원이 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며, - 추후 빠른 일정에 임시주주총회를 개최해 감사위원을 선임할 예정임. |
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| ※ 관련공시 | 2018-02-22 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재준 | 1966-01 | 2 | 신규선임 | 전) 동아ST 글로벌사업본부 전무 전) GSK Korea 전략 및 사업개발 상무 |
| 김건태 | 1970-08 | 1 | 재선임 | 현) KT&G 성장사업실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오기 | 1965-03 | 1 | 재선임 | 현) 분당서울대병원 신경외과 교수 현) 암뇌신경진료부 운영지원센터장 |
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| 최명열 | 1957-06 | 1 | 재선임 | 전) KT&G 지원본부장(전무) | - |
| 송창준 | 1970-08 | 1 | 재선임 | 현) 한양대학교 경영학과 교수 전) 성균관대학교 경영전문대학원 교수 |
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