주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-09-12 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 송파구 올림픽로35다길 13 국민연금공단 송파지사 7층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | ［부의안 ］ -. 제1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-07-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건은 2018년 3월 9일 정기주주총회에서 상정된 안건이였으나 의결정족수 부족으로 심의를 진행하지 못해 금번 임시주주총회에서 안건으로 재상정함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오기 | 1965-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現. 영진약품 사외이사인 감사위원 現. 분당서울대학교병원 신경외과 교수 |
| 최명열 | 1957-06 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現. 영진약품 사외이사인 감사위원 前. 케이티앤지 지원본부장(전무) |
| 송창준 | 1970-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現. 영진약품 사외이사인 감사위원 現. 한양대학교 경영학과 교수 前. 성균관대학교 경영전문대학원 교수 |