주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-26 | 09 :00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로35다길13 국민연금공단 송파지사 7층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 1) 제1호 : 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서)승인의 건 2) 제2호 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 : 이사 선임의 건 4) 제4호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 5) 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성 됨 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 의안 세부내용은 별도 공시되는 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김건태 | 1970-08 | 1 | 재선임 | (현) 영진약품 기타비상무이사 (현) 케이티앤지 성장사업실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오기 | 1965-03 | 1 | 재선임 | (현) 영진약품 사외이사인 감사위원 (현) 분당서울대병원 신경외과 교수 |
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| 송창준 | 1970-01 | 1 | 재선임 | (현) 영진약품 사외이사인 감사위원 (현) 한양대학교 경영학과 교수 |
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| 박상호 | 1951-05 | 2 | 신규선임 | (현) 삼일회계법인 비상임 고문 (전) 삼성선물 경영고문 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오기 | 1965-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 영진약품 사외이사인 감사위원 (현) 분당서울대병원 신경외과 교수 |
| 송창준 | 1970-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 영진약품 사외이사인 감사위원 (현) 한양대학교 경영학과 교수 (전) 성균관대학교 경영전문대학원 교수 |
| 박상호 | 1951-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 삼일회계법인 비상임 고문 (전) 삼성선물 경영고문 |