주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 한화금융센터 13층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고안건 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 (1) 제1호 의안 : 제62기 재무제표 승인 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 (3) 제3호 의안 : 이사선임 ① 제3-1호 의안 : 사내이사 신규선임(한두희) ② 제3-2호 의안 : 사외이사 재선임(선우혜정) (4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 재선임(김형태) (5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임 ① 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 재선임(사외이사 선우혜정) ② 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 신규선임 (사외이사 문여정) (6) 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한두희 | 1965-11 | 2 | 신규선임 | 2005.06~2014.06 신한BNP파리바자산운용 시스템투자운용본부장 2015.07~2016.11 한화투자증권 상품전략실장 2016.12~2017.11 한화투자증권 자산운용사업부장 2017.12~2019.10 한화투자증권 Trading본부장 2019.11~2021.06 한화생명 투자사업본부장 2021.07~현재 한화자산운용 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형태 | 1961-07 | 1 | 재선임 | 2008.04~2014.04 한국자본시장연구원 원장 2014.08~2016.08 美 조지워싱턴대 객원교수 2018.03~2019.02 서울대학교 경영대학 객원교수 2018.01~현재 김앤장법률사무소 수석이코노미스트 |
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| 선우혜정 | 1980-11 | 1 | 재선임 | 2003.07~2006.08 美 Wm.Wrigley Jr. Company 내부감사인 2014.09~2020.02 한국방송통신대 융합금융 학부 조교수 2020.03~현재 한국방송통신대 경영학과 부교수 2021.08~현재 한국방송통신대 경영학과 학과장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형태 | 1961-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2008.04~2014.04 한국자본시장연구원 원장 2014.08~2016.08 美 조지워싱턴대 객원교수 2018.03~2019.02 서울대학교 경영대학 객원교수 2018.01~현재 김앤장법률사무소 수석이코노미스트 |
| 선우혜정 | 1980-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2003.07~2006.08 美 Wm.Wrigley Jr. Company 내부감사인 2014.09~2020.02 한국방송통신대 융합금융학부 조교수 2020.03~현재 한국방송통신대 경영학과 부교수 2021.08~현재 한국방송통신대 경영학과 학과장 |
| 문여정 | 1979-07 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011.03~2014.02 연세대학교 의과학과 연구조교 2014.03~2016.02 세브란스 체크업 계약교수 2016.03~2018.12 인터베스트 투자본부 이사 2018.11~2021.04 대통령 직속 4차산업혁명위원회 위원 2019.02~현재 IMM인베스트먼트 투자본부 상무 2019.08~현재 오름테라퓨틱 기타비상무이사 2021.09~현재 KAIST 바이오혁신경영전문대학원 겸직 교수 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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