주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56, 6층 Conference Room1 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고안건 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 (1) 제1호 의안 : 제64기 재무제표 승인 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 ① 제2-1호 의안 : 사외이사 임기 변경(제32조) ② 제2-2호 의안 : 이사회 책임 역할 강화 (제37조, 제40조) (3) 제3호 의안 : 이사선임 ① 제3-1호 의안 : 사내이사 선임(한두희) ② 제3-2호 의안 : 사외이사 선임(강성윤) ③ 제3-3호 의안 : 사외이사 선임(이관휘) (4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(문여정) (5) 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임 ① 제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임(강성윤) ② 제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임(이관휘) (6) 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제3-2호 강성윤 사외이사 후보자는 경남도 공직자윤리위원회 취업승인 대상자로서 취업승인이 되지 않을 경우 선임의 효력이 없는 조건부로 선임하고자함. |
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| ※ 관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한두희 | 1965-11 | 2 | 재선임 | 2005.06~2014.06 신한BNP파리바자산운용 시스템투자운용본부장 2015.07~2016.11 한화투자증권 상품전략실장 2016.12~2017.11 한화투자증권 자산운용사업부장 2017.12~2019.10 한화투자증권 Trading본부장 2019.11~2021.06 한화생명 투자사업본부장 2021.07~2023.03 한화자산운용 대표이사 2023.03~현재 한화투자증권 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강성윤 | 1959-06 | 2 | 신규선임 | 2014.07~2016.02 한국은행 프랑크푸르트사무소장 2016.02~2016.08 한국은행 경제연구원 연구자문위원 2016.08~2020.07 KB생명보험 상근감사위원 2020.07~2023.07 경상남도투자경제진흥원 원장 2023.10~현재 큐이디에쿼티(舊노틱캐피탈코리아) 고문 2024.03~현재 (주)DMS 감사 |
(주)DMS(감사) |
| 이관휘 | 1970-11 | 2 | 신규선임 | 2006.09~2008.02 Rutgers Business School at Newark&NewBrunswick 조교수 2008.03~2011.01 고려대학교 경영대학 조교수 2011.02~2013.02 서울대학교 경영대학 조교수 2013.03~2018.02 서울대학교 경영대학 부교수 2018.03~현재 서울대학교 경영대학 교수 |
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| 문여정 | 1979-08 | 1 | 재선임 | 2011.03~2014.02 연세대학교 의과학과 연구조교 2014.03~2016.02 세브란스 체크업 계약교수 2016.03~2018.12 인터베스트 투자본부 이사 2018.11~2021.04 대통령 직속 4차산업혁명위원회 위원 2021.09~2024.08 KAIST 바이오혁신경영전문대학원 겸직교수 2019.02~현재 IMM인베스트먼트 벤처투자2 본부장 전무 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성윤 | 1959-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014.07~2016.02 한국은행 프랑크푸르트사무소장 2016.02~2016.08 한국은행 경제연구원 연구자문위원 2016.08~2020.07 KB생명보험 상근감사위원 2020.07~2023.07 경상남도투자경제진흥원 원장 2023.10~현재 큐이디에쿼티(舊노틱캐피탈코리아) 고문 2024.03~현재 (주)DMS 감사 |
| 이관휘 | 1970-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2006.09~2008.02 Rutgers Business School at Newark&Newbrunswick 조교수 2008.03~2011.01 고려대학교 경영대학 조교수 2011.02~2013.02 서울대학교 경영대학 조교수 2013.03~2018.02 서울대학교 경영대학 부교수 2018.03~현재 서울대학교 경영대학 교수 |
| 문여정 | 1979-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011.03~2014.02 연세대학교 의과학과 연구조교 2014.03~2016.02 세브란스 체크업 계약교수 2016.03~2018.12 인터베스트 투자본부 이사 2018.11~2021.04 대통령 직속 4차산업혁명위원회 위원 2021.09~2024.08 KAIST 바이오혁신경영전문대학원 겸직교수 2019.02~현재 IMM인베스트먼트 벤처투자2 본부장 전무 |