정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제64기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 14,018,124 | - 매출액 | 2,495,793 | |
| - 부채총계 | 12,311,894 | - 영업이익 | 3,966 | ||
| - 자본금 | 1,096,739 | - 당기순이익 | 38,890 | ||
| - 자본총계 | 1,706,230 | *주당순이익(원) | 177 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 13,083,534 | - 매출액 | 2,387,027 | |
| - 부채총계 | 11,381,092 | - 영업이익 | -7,374 | ||
| - 자본금 | 1,096,739 | - 당기순이익 | 19,626 | ||
| - 자본총계 | 1,702,442 | *주당순이익(원) | 89 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 선임 -사외이사 3명 선임 -감사위원회위원 3명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제64기 재무제표 승인 →원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경 제2-1호 의안 : 사외이사 임기 변경 (제32조) 제2-2호 의안 : 이사의 책임 역할 강화 (제37조, 제40조) →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임 제3-1호 의안 : 사내이사 선임 (한두희) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임 (강성윤) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임 (이관휘) →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(문여정) →원안대로 승인 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임 제5-1호 의안 :사외이사인 감사위원회 위원 선임(강성윤) 제5-2호 의안 :사외이사인 감사위원회 위원 선임(이관휘) →원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 손익 내용 중 매출액 항목은 영업수익을 기재하였습니다. - 연결 자본총계 중 지배기업소유주지분은 1,706,223백만원입니다. - 연결 당기순이익 중 지배기업소유주지분은 38,890백만원입니다. - 주당순이익은 보통주 기본 및 희석 주당순이익이며, 구형우선주 기본 및 희석주당순이익은 연결 227원, 별도 139원입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-25 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한두희 | 1965-11 | 2 | 재선임 | 2005.06~2014.06 신한BNP파리바자산운용 시스템투자운용본부장 2015.07~2016.11 한화투자증권 상품전략실장 2016.12~2017.11 한화투자증권 자산운용사업부장 2017.12~2019.10 한화투자증권 Trading본부장 2019.11~2021.06 한화생명 투자사업본부장 2021.07~2023.03 한화자산운용 대표이사 2023.03~현재 한화투자증권 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강성윤 | 1959-06 | 2 | 신규선임 | 2014.07~2016.02 한국은행 프랑크푸르트사무소장 2016.02~2016.08 한국은행 경제연구원 연구자문위원 2016.08~2020.07 KB생명보험 상근감사위원 2020.07~2023.07 경상남도투자경제진흥원 원장 2023.10~현재 큐이디에쿼티(舊노틱캐피탈코리아) 고문 2024.03~현재 (주)DMS 감사 |
(주)DMS(감사) |
| 이관휘 | 1970-11 | 2 | 신규선임 | 2006.09~2008.02 Rutgers Business School at Newark&NewBrunswick 조교수 2008.03~2011.01 고려대학교 경영대학 조교수 2011.02~2013.02 서울대학교 경영대학 조교수 2013.03~2018.02 서울대학교 경영대학 부교수 2018.03~현재 서울대학교 경영대학 교수 |
- |
| 문여정 | 1979-08 | 1 | 재선임 | 2011.03~2014.02 연세대학교 의과학과 연구조교 2014.03~2016.02 세브란스 체크업 계약교수 2016.03~2018.12 인터베스트 투자본부 이사 2018.11~2021.04 대통령 직속 4차산업혁명위원회 위원 2021.09~2024.08 KAIST 바이오혁신경영전문대학원 겸직교수 2019.02~현재 IMM인베스트먼트 벤처투자2 본부장 전무 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성윤 | 1959-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014.07~2016.02 한국은행 프랑크푸르트사무소장 2016.02~2016.08 한국은행 경제연구원 연구자문위원 2016.08~2020.07 KB생명보험 상근감사위원 2020.07~2023.07 경상남도투자경제진흥원 원장 2023.10~현재 큐이디에쿼티(舊노틱캐피탈코리아) 고문 2024.03~현재 (주)DMS 감사 |
| 이관휘 | 1970-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2006.09~2008.02 Rutgers Business School at Newark&NewBrunswick 조교수 2008.03~2011.01 고려대학교 경영대학 조교수 2011.02~2013.02 서울대학교 경영대학 조교수 2013.03~2018.02 서울대학교 경영대학 부교수 2018.03~현재 서울대학교 경영대학 교수 |
| 문여정 | 1979-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011.03~2014.02 연세대학교 의과학과 연구조교 2014.03~2016.02 세브란스 체크업 계약교수 2016.03~2018.12 인터베스트 투자본부 이사 2018.11~2021.04 대통령 직속 4차산업혁명위원회 위원 2021.09~2024.08 KAIST 바이오혁신경영전문대학원 겸직교수 2019.02~현재 IMM인베스트먼트 벤처투자2 본부장 전무 |