주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 08:30 | |
| 3. 장소 | 대신위례센터 1관 5층 (서울시 송파구 위례순환로 387) |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2026-01-01 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. - 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 | 제65기(2025.1.1 ~ 2025.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
- |
| 2호 | 정관 변경의 건 | 2-1호 전자 주주총회 도입 관련 변경의 건 2-2호 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 2-3호 사외이사 명칭 변경(독립이사)의 건 2-4호 감사위원회 구성 강화의 건 2-5호 그 외의 정관 변경의 건 |
| 3호 | 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 3인) | 3-1호 사내이사 양홍석 선임의 건 3-2호 사내이사 진승욱 선임의 건 3-3호 사외이사 김성호 선임의 건 3-4호 사외이사 조선영 선임의 건 3-5호 사외이사 이관영 선임의 건 |
| 4호 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(2인) | 4-1호 감사위원이 되는 사외이사 한승희 선임의 건 4-2호 감사위원이 되는 사외이사 이재은 선임의 건 |
| 5호 | 사외이사인 감사위원 조선영 선임의 건 | - |
| 6호 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7호 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양홍석 | 1981-04 | 2 | 재선임 | 2021.11 ~ 현재 대신증권 부회장 2014.1 ~ 2021.11 대신증권 사장 2008.3 ~ 2013.12 대신증권 부사장 |
| 진승욱 | 1968-08 | 2 | 신규선임 | 2025.10 ~ 현재 대신증권 부사장(기획지원총괄) 2024.11 ~ 2025.9 대신증권 전무(기획지원총괄) 2022.6 ~ 2024.11 대신자산운용 대표이사전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성호 | 1950-03 | 1 | 재선임 | 2009.5 ~ 현재 재단법인 행복세상 이사장 2006.8 ~ 2007.9 제58대 법무부 장관 2004.1 ~ 2006.8 국가청렴위원회(구 부패방지위원회) 사무처장 |
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| 조선영 | 1978-10 | 1 | 재선임 | 2018.4 ~ 현재 학교법인 광운학원 이사장 2008.3 ~ 2011.08 연세대학교 대학원 경영연구소 연구원 2002.2 ~ 2004.08 Arthur Anderson Consulting 컨설턴트 |
학교법인 광운학원(이사장) KG스틸(사외이사) |
| 이관영 | 1971-02 | 2 | 신규선임 | 2026.2 ~ 현재 중앙대학교 경영전문대학원 원장 2021.4 ~ 현재 금융감독원 금융투자업 인사심사평가위원 2021.1 ~ 2024.12 한국예탁결제원 글로벌사업부 자문위원 |
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| 한승희 | 1961-03 | 1 | 재선임 | 2025.8~현재 세무법인 센트릭 회장 2023.1~2025.8 법무법인(유한)대륙아주 고문 2017.6~2019.6 제22대 국세청 청장 |
세무법인 센트릭(대표) 현대글로비스(사외이사) |
| 이재은 | 1959-11 | 2 | 신규선임 | 2018.7~현재 한국상장사협의회 내부회계관리제도 운영위원장 2010.9~2025.2 홍익대학교 경영대학 교수 2004.7~2007.6 삼일회계법인 회계감사 심리실장 |
KT밀리의서재(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한승희 | 1961-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2025.8~현재 세무법인 센트릭 회장 2023.1~2025.8 법무법인(유한)대륙아주 고문 2017.6~2019.6 제22대 국세청 청장 |
| 이재은 | 1959-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018.7~현재 한국상장사협의회 내부회계관리제도 운영위원장 2010.9~2025.2 홍익대학교 경영대학 교수 2004.7~2007.6 삼일회계법인 회계감사 심리실장 |
| 조선영 | 1978-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018.4 ~ 현재 학교법인 광운학원 이사장 2008.3 ~ 2011.08 연세대학교 대학원 경영연구소 연구원 2002.2 ~ 2004.08 Arthur Anderson Consulting 컨설턴트 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 (상법 개정에 따른 배제조항 삭제, 2026.09.10. 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용) |
| 집중투표제 배제 | - | - |