주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-02-28 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 성산구 남면로 599(외동) SNT다이내믹스(주) 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제62기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 선임의 건(박재석) 제2-2호: 사내이사 선임의 건(이병완) 제2-3호: 사외이사 선임의 건(오원진) 3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재석 | 1959-11 | 2 | 재선임 | 연세대 (주)SNT홀딩스 대표이사 (현)SNT다이내믹스(주) 대표이사 |
| 이병완 | 1957-11 | 2 | 재선임 | 부산대 SNT모티브(주) CTO (현)SNT다이내믹스(주) 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오원진 | 1962-11 | 2 | 신규선임 | 육군사관학교 방위사업청 방산진흥국장 경영학 박사 경남대 군사학과 교수 |
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