주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-07 | 14:00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 성산구 남면로 599(외동) S&T중공업(주) 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2.의결사항(부의안건) 1) 제1호 의안: 제50기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사선임의 건 - 상근이사 3명 선임 - 사외이사 1명 선임 3) 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최평규 | 1952-09-05 | 2 | 재선임 | 삼영열기공업(주) 창업 S&T그룹 회장 |
이사회의 장 | 경희대 | 대한민국 |
| 박재석 | 1959-11-27 | 2 | 재선임 | (주)녹십자 이사 S&T중공업(주) 대표이사 부사장 |
S&T중공업(주) 대표이사 사장 | 연세대 | 대한민국 |
| 김도환 | 1972-02-07 | 2 | 재선임 | 우리투자증권 법무실 변호사 | (주)S&T홀딩스 경영관리실장 | 성균관대 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김인수 | 1949-09-08 | 2 | 재선임 | 삼성전자 부사장 삼성탈레스 대표이사 사장 |
S&T중공업(주) 사외이사 | 하버드대학원 | 대한민국 |