주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-13 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 성산구 남면로 599(외동) S&T중공업(주) 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제52기(2014.01.01-2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 선임의 건(김도환) 제2-2호: 사내이사 선임의 건(김형섭) 제2-3호: 사외이사 선임의 건(홍순보) 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(조용호) 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김도환 | 1972-02-07 | 2 | 재선임 | 우리투자증권 법무실 변호사 | (주)S&TC 대표이사 | 성균관대 | 대한민국 |
| 김형섭 | 1968-09-27 | 2 | 신규선임 | S&T모티브(주) 이사 | S&T중공업(주) 총괄전무 | 서울대 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍순보 | 1965-05-20 | 2 | 신규선임 | 부산지검 동부지청 차장검사 | 변호사 | 고려대 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조용호 | 1967-12-21 | 3 | 재선임 | 상근 | 인천지검 검사 | 법무법인 새빛대표 변호사 |
서울대 | 대한민국 |