주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-02-28 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 성산구 남면로 599(외동) S&T중공업(주) 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제54기(2016.01.01-2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사회 결의에 의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 선임의 건(한규환) 제3-2호: 사내이사 선임의 건(김도환) 제3-3호: 사내이사 선임의 건(김형섭) 제3-4호: 사외이사 선임의 건(홍순보) 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한규환 | 1950-06 | 2 | 신규선임 | 서울대, 현대모비스(주) 대표이사 현대로템(주) 대표이사 부회장 |
| 김도환 | 1972-02 | 2 | 재선임 | 성균관대, 변호사, (주)S&TC 대표이사 (현)S&T중공업(주) 대표이사 |
| 김형섭 | 1968-09 | 2 | 재선임 | 서울대, S&T모티브(주)이사 (현)S&T중공업(주) 총괄전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍순보 | 1965-05 | 2 | 재선임 | 고려대, 부산지점 동부지청 차장검사, 변호사 (현)S&T중공업(주) 사외이사 |
(주)화인베스틸 (사외이사) |