정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 890,522 | - 매출액 | 468,008 | |
| - 부채총계 | 236,978 | - 영업이익 | -1,448 | ||
| - 자본금 | 83,684 | - 당기순이익 | -24,436 | ||
| - 자본총계 | 653,544 | *주당순이익(원) | -807 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 860,133 | - 매출액 | 398,983 | |
| - 부채총계 | 213,080 | - 영업이익 | -1,942 | ||
| - 자본금 | 83,684 | - 당기순이익 | -23,625 | ||
| - 자본총계 | 647,053 | *주당순이익(원) | -780 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제54기(2016.01.01-2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사회 결의에 의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 선임의 건(한규환) 제3-2호: 사내이사 선임의 건(김도환) 제3-3호: 사내이사 선임의 건(김형섭) 제3-4호: 사외이사 선임의 건(홍순보) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-02-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-02-08 주주총회소집결의 2017-02-08 주식매수선택권부여에관한신고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한규환 | 1950-06 | 2 | 신규선임 | 서울대, 현대모비스(주) 대표이사 현대로템(주) 대표이사 부회장 S&T중공업(주) 부회장 |
| 김도환 | 1972-02 | 2 | 재선임 | 성균관대, 변호사, (주)S&TC 대표이사 S&T중공업(주) 대표이사 |
| 김형섭 | 1968-09 | 2 | 재선임 | 서울대, S&T모티브(주) 이사 S&T중공업(주) 총괄전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍순보 | 1965-05 | 2 | 재선임 | 고려대, 부산지검 동부지청 차장검사, 변호사 S&T중공업(주) 사외이사 |
(주)화인베스틸 (사외이사) |