정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-02-20 | |
| 3. 정정사유 | 신규이사 선임의 건 의안 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | 제2호의안 : 신규이사 선임의 건(선임이사추가) | 제2호의안 : 신규이사 선임의 건 제2-4호의안 : 사외이사 박철수 선임의건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 강원도 강릉시 하슬라로 96 강릉문화원 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 안건 : 제57기 정기주주총회 소집의건 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 2. 결의사항 제1호의안 : 제57기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표승인의 건 제2호의안 : 신규이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 진양곤 선임의건 제2-2호의안 : 사내이사 Ho Nhan 선임의건 제2-3호의안 : 사내이사 박영민 선임의건 제2-4호의안 : 사외이사 박철수 선임의건 제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제5호의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2019-02-20 주주총회소집결의 |
||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진양곤 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 에이치엘비(주) 회장 |
| Ho Nhan | 1966-12 | 3 | 신규선임 | Nanogen Pharmaceutical Biotechnology JSC 회장 |
| 박영민 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 단디바이오사이언스(주) 대표이사 건국대학교 의.생명과학연구원장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박철수 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 경희대학교 법학 박사 전)국회공직자 윤리위원 현)법무법인 대륙아주 파트너 변호사 |
에이치엘비파워(주) 사외이사 |