주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-12-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 마포구 월드컵북로 402 KGIT상암센터 18층 (주)방림 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2.회의 목적사항 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근 사내이사 2명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-12-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제46조에 따라 외부감사인의 적정 감사의견과 감사의 동의를 받아 12월 12일 개최하는 이사회 에서 재무제표를 승인하고, 12월 27일 개최하는 정기주주총회에서 이를 보고할 예정 입니다 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서재희 | 1936-04 | 2 | 재선임 | - 동국대 경영학과 졸업 - 서울대학교 AMP 제25기 수료 - 현) 방림 회장, 대표집행임원 |
| 문병준 | 1965-05 | 2 | 신규선임 | - 대구대 영어영문학과 졸업 - 전) 방림 해외영업팀 부장 - 현) 방림 상무, 집행임원 |