정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 58기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 236,859 | - 매출액 | 131,906 | |
| - 부채총계 | 47,039 | - 영업이익 | 2,106 | ||
| - 자본금 | 21,157 | - 당기순이익 | 5,744 | ||
| - 자본총계 | 189,820 | *주당순이익(원) | 144 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 222,586 | - 매출액 | 87,519 | |
| - 부채총계 | 33,229 | - 영업이익 | -1,279 | ||
| - 자본금 | 21,157 | - 당기순이익 | 5,642 | ||
| - 자본총계 | 189,357 | *주당순이익(원) | 144 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,563,872,320 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 선임 (서재희, 문병준) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.제58기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함)보고 라.내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안 -정관 일부 변경의 건: 원안대로 승인 제2호 의안 - 이사 선임의 건 : 원안대로 승인(사내이사 서재희, 사내이사 문병준) 제3호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인(18억원) 제4호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인 (1억5천만원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-12-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2019-12-10 주주총회소집결의 2019-12-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-12-12 감사보고서 제출 2019-12-12 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서재희 | 1936-04 | 2 | 재선임 | - 동국대 경영학과 졸업 - 서울대학교 AMP 제25기 수료 - 현) 방림 회장, 대표집행임원 |
| 문병준 | 1965-05 | 2 | 신규선임 | - 대구대 영어영문학과 졸업 - 전) 방림 해외영업팀 부장 - 현) 방림 상무, 집행임원 |