정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 236,854 | - 매출액 | 116,547 | |
| - 부채총계 | 44,905 | - 영업이익 | -1,342 | ||
| - 자본금 | 21,157 | - 당기순이익 | 5,114 | ||
| - 자본총계 | 191,949 | *주당순이익(원) | 128 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 222,212 | - 매출액 | 79,948 | |
| - 부채총계 | 30,996 | - 영업이익 | -2,327 | ||
| - 자본금 | 21,157 | - 당기순이익 | 4,987 | ||
| - 자본총계 | 191,216 | *주당순이익(원) | 128 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,353,837,065 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 (임상준) 사외이사 1명 선임 (우지원) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.제59기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함)보고 라.내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 - 이사 선임의 건 : 원안대로 승인(사내이사 임상준, 사외이사 우지원) 제2호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인(18억원) 제3호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인 (1억5천만원) |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-12-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2020-12-10 주주총회소집결의 2020-12-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-12-11 감사보고서 제출 2020-12-11 주주총회소집공고 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임상준 | 1968-01 | 2 | 신규선임 | 서울대학교 국제경제학과 졸업 1996 제40회 행정고등고시(재경직)합격 2008~2010 미국 USC 경제학 석사 2017~2018 기획재정부 국제금융국 거시협력과장 2018~2019 기획재정부 기획조정실 기획재정담당관 2019.7.~현재 (주)방림 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우지원 | 1951-03 | 2 | 신규선임 | 중앙대학교 통계학과 졸업 1995~1996 (주)방림 기획관리실 부장 |
- |