주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2008-11-24 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울 마포구 상암동 DMC지구 1602번지 DMS빌딩 12층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:제47기(2007.10.1-2008.9.30)재무제표승인의건 - 예정배당금 : 주당 현금배당금(률) 300원(6%) 제2호의안:이사선임의 건 제3호의안:이사 보수 한도액 결정의 건 제4호의안:감사 보수 한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2008-11-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이승일 | 1941-01-20 | 2 | 재선임 | (주)방림 부사장 | 방림대표이사 부회장 | 대구대학교 경영학과 |
대한 민국 |
| 김익훈 | 1952-08-10 | 2 | 신규선임 | (주)방림재정본부장 | 방림상무이사(집행임원) | 연세대학교 정외과 |
대한 민국 |