주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-11-27 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울 마포구 상암동 1599번지 전자회관 12층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 제48기(2008.10.1-2009.9.30) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 예정배당금(률):보통주 1주당 300원(6%) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 (상근이사1명,사외이사1명) 제4호의안: 감사 선임의 건 (상근감사1명) 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-11-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서규탁 | 1950-03-04 | 2 | 재선임 | 방림네오텍스 전무이사 |
방림 전무이사 (안산 공장장) |
영남대학교 화학공학과 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손상락 | 1946-12-14 | 2 | 신규선임 | 방림 대표이사 | - | 고려대학교 경영학과 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서중희 | 1948-07-15 | 3 | 신규선임 | 상근 | 대양저축은행영업부 이사 | - | 건국대학교 경영학과 | 대한 민국 |