주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-12-07 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울 마포구 상암동 1602번지 DMS빌딩 12층 다목적홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안:제51기(2011.10.1~2012.9.30) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 제2호 의안:이익 배당의 건 제3호 의안:정관 일부 변경의 건(개정상법 반영) 제4호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2명,사외이사1명) 제5호 의안:감사 선임의 건(상근감사 1명) 제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건(보수한도:18억원) 제7호 의안:감사 보수한도 승인의 건(보수한도:5천만원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-11-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문병준 | 1965-05-08 | 2 | 신규선임 | (주)방림 영업2팀부장 |
(주)방림 영업2팀 부장 |
대구대학교 영어영문학과 | 대한 민국 |
| 서재순 | 1960-10-13 | 2 | 재선임 | (주)방림 상무이사 |
(주)방림 상무이사 |
경희대학교 건축공학과 | 대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 우지원 | 1951-03-27 | 2 | 신규선임 | (주)방림 감사역임 (2007~2009) |
- | 중앙대학교 통계학과 |
대한 민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서중희 | 1948-07-15 | 3 | 재선임 | 상근 | 대양저축은행 영업부 이사 |
(주)방림 감사 |
건국대학교 경영학과 | 대한 민국 |