정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 255,099 | - 매출액 | 173,738 | ||
| - 부채총계 | 68,147 | - 영업이익 | 4,333 | ||
| - 자본금 | 21,157 | - 당기순이익 | 8,228 | ||
| - 자본총계 | 186,952 | *주당순이익(원) | 2,099 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,176,080,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 재선임, 상근이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임 상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제51기(2011.10.1-2012.9.30) 이익잉여금처분계산서포함 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이익 배당의 건 제3호 의안: 정관 일부변경의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 제5호 의안: 감사 선임의 건 제6호 의안: 이사 보수 한도승인의 건 제7호 의안: 감사 보수 한도승인의 건 → 모두 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일 | 2012-12-07 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 주주총회 소집결의 (2012.11.20) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서재순 | 1960-10-13 | 2 | 재선임 | (주)방림 상무이사 |
(주)방림 상무이사 |
경희대학교 건축공학과 |
대한 민국 |
| 문병준 | 1965-05-08 | 2 | 신규선임 | (주)방림 영업2팀부장 |
(주)방림 영업2팀부장 |
대구대학교 영어영문과 |
대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 우지원 | 1951-03-27 | 2 | 신규선임 | (주)방림 감사역임 (2007~2009년) |
- | 중앙대학교 통계학과 |
대한 민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서중희 | 1948-07-15 | 3 | 재선임 | 상근 | 대양저축은행 영업부 이사 |
(주)방림 감사 |
건국대학교 경영학과 | 대한 민국 |