주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-12-20 | 9:00 | |
| 3. 장소 | 서울 마포구 월드컵북로 54길 12(상암동) DMS빌딩 12층다목적홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고 2.부의안건 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 제2호 의안:이사 선임의 건(상근이사 1명) 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-12-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서재희 | 1936-04-20 | 2 | 신규선임 | (주)방림 대표집행임원 |
(주)방림 대표집행임원 |
동국대학교 경제학과 졸업 서울대학교 AMP 제25기 수료 |
대한 민국 |