주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-12-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 마포구 월드컵북로 54길 12(상암동) DMS빌딩 12층 다목적홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 2.회의 목적사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명,사외이사 1명) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-12-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한승주 | 1950-09-04 | 2 | 신규선임 | (주)방림 안산공장장 |
(주)방림 상무 | 숭실대 화학공학 |
대한 민국 |
| 문병준 | 1965-05-08 | 2 | 재선임 | (주)방림 이사 |
(주)방림이사 | 대구대 영어영문 |
대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김익훈 | 1952-08-10 | 2 | 신규선임 | (주)방림 전무 |
- | 연세대 정치외교 |
대한 민국 |