주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-12-24 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 마포구 월드컵북로 402 KGIT상암센터18층 (주)방림 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 2. 회의 목적사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (상근사내이사 1명) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-12-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서재희 | 1936-04 | 2 | 재선임 | (현) (주)방림 대표집행임원 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용인 | 1954-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | (전) 인천지방법원 판사 서울남부지방법원 판사 (현) 변호사 |