주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-12-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 마포구 월드컵북로 402 KGIT상암센터 18층 (주)방림 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고 2.회의 목적사항 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주식분할) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근 사내이사 2명, 사외이사1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-12-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동범 | 1964-05 | 2 | 신규선임 | 방림 경영지원팀 부장 (현) 방림 이사(비등기) |
| 설선윤 | 1963-12 | 2 | 신규선임 | 방림 안산공장 부장 (현) 방림 이사(비등기) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태영 | 1964-04 | 2 | 재선임 | LG전자 책임연구원 (현)방림 사외이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용인 | 1954-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 인천지방법원,서울남부지방법원 판사 (현)변호사(사법연수원 15기) (현)방림 상임감사 |