정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,104,452 | - 매출액 | 3,905,069 | |
| - 부채총계 | 1,683,910 | - 영업이익 | 1,433 | ||
| - 자본금 | 982,021 | - 당기순이익 | 33,844 | ||
| - 자본총계 | 1,420,543 | *주당순이익(원) | 175 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,056,865 | - 매출액 | 3,782,502 | |
| - 부채총계 | 1,619,731 | - 영업이익 | 12,318 | ||
| - 자본금 | 982,021 | - 당기순이익 | 46,169 | ||
| - 자본총계 | 1,437,134 | *주당순이익(원) | 238 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 3명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 감사위원회 위원 3명 선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○제1호 의안 : 제63기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(별도/연결) 승인의 건 ▶원안대로 승인 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 곽재선 선임의 건 - 제2-2호: 사내이사 황기영 선임의 건 - 제2-3호: 사내이사 박장호 선임의 건 - 제2-4호: 사외이사 강신장 선임의 건 - 제2-5호: 사외이사 이백규 선임의 건 - 제2-6호: 사외이사 이순남 선임의 건 ▶원안대로 승인 ○제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(주재중) ▶원안대로 승인 ○제4호의안:감사위원회 위원 선임의건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 강신장 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 이백규 선임의 건 - 제4-3호 : 감사위원회 위원 이순남 선임의 건 ▶원안대로 승인 ○제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 ○제6호의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ▶원안대로 승인 ○제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 ○제8호 의안 : 액면가 감액 무상감자의 건 ▶원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-02-24 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽재선 | 1959-01 | 2 | 재선임 | (현)KG 그룹회장 (현)한국무역협회 부회장 (현)한국철강협회 부회장 (현)KG모빌리티(주) 대표이사 회장 |
| 황기영 | 1967-08 | 2 | 재선임 | (전) 현대자동차(주) 유럽 법인 판매총괄 (전) 현대자동차(주) 러시아 법인 법인장 (현) KG모빌리티(주) 대표이사 겸 총괄사업부문 부문장 |
| 박장호 | 1965-07 | 2 | 재선임 | (전) KG모빌리티(주) 생산혁신 담당 (전) KG모빌리티(주) 노무담당 (현) KG모빌리티(주) 대표이사 겸 생산부문 부문장 (전무) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강신장 | 1958-12 | 2 | 재선임 | (현)(주)모네상스 대표이사 (현)KG모빌리티(주)사외이사 겸 감사위원 (전)IGM 세계경영연구원 원장 (전)(주)세라젬 대표이사 사장/부회장 (전)삼성경제연구소 SERI지식경영실장(전무) |
-(주)모네상스 대표이사 |
| 이백규 | 1961-06 | 2 | 재선임 | (현)예술의전당 이사 (전)KG 모빌리티(주) 사외이사 겸 감사위원 (전)뉴스1 대표이사 (전)머니투데이사장 |
- 예술의전당 이사 |
| 이순남 | 1960-08 | 2 | 신규선임 | (전)기아자동차 아.중동 지역본부장(UAE 전무) (현)자동차마케터의 시선 유튜브 Creator 등 프리랜서 겸 자동차산업 분석가 |
- |
| 주재중 | 1958-10 | 2 | 재선임 | (현)IM라이프(주)사외이사 (현)KG모빌리티(주)사외이사 겸 감사위원 (전)하나생명보험 대표이사 사장 (전)하나생명보험 COO, CFO (전)외환은행 기획관리그룹장(전무) (전)하나금융그룹 CFO |
-IM라이프(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강신장 | 1958-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)(주)모네상스 대표이사 (현)KG모빌리티(주)사외이사 겸 감사위원 (전)IGM 세계경영연구원 원장 (전)(주)세라젬 대표이사 사장/부회장 (전)삼성경제연구소 SERI지식경영실장(전무) |
| 이백규 | 1961-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)예술의전당 이사 (전)KG 모빌리티(주) 사외이사 겸 감사위원 (전)뉴스1 대표이사 (전)머니투데이사장 |
| 이순남 | 1960-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)기아자동차 아.중동 지역본부장(UAE 전무) (현)자동차마케터의 시선 유튜브 Creator 등 프리랜서 겸 자동차산업 분석가. |
| 주재중 | 1958-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)IM라이프(주)사외이사 (현)KG모빌리티(주)사외이사 겸 감사위원 (전)하나생명보험 대표이사 사장 (전)하나생명보험 COO, CFO (전)외환은행 기획관리그룹장(전무) (전)하나금융그룹 CFO |