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미창석유공업(주) 주주총회소집 결의(2008.02.20)(16:39)
미창석유 · 2008-02-20 16:39 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 19일 | 0900 |
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| 2. 장소 | 부산시 영도구 동삼동 201번지 미창석유공업(주) 본 |
| | 사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제43기 대차대조표, 손익계산서 및 |
| | 이익잉여금 처 |
| | 분계산서(안) 승인의 건 |
| | 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 2명, 사외이사 |
| | 1명) |
| | 제 3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
| | 제 4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 20일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 유재순 | 1957년 11월 02| 3| 재선임 | 미창석유공업( | 미창석유공 | 동국대 토목공 | 대한민국 |
| | 일 | | | 주) | 업(주) 대 | 학과 | |
| | | | | 대표이사사장 | 표이사사장 | | |
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| 우치다사토루 | 1955년 06월 01| 3| 신규선임 | 신일본석유(주)| 신일본석유 | 와세다대 이공 | 일본 |
| | 일 | | | 윤 | (주) 윤활 | 학과 | |
| | | | | 활유사업판매부| 유사업판매 | | |
| | | | | 장 | 부장 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이정헌 | 1956년 11월 12| 3| 재선임 | 코스모상사 감 | 미창석유공 | 성균관대 섬유 | 대한민국 |
| | 일 | | | 사 | 업(주) 사 | 공학과 | |
| | | | | | 외이사 | | |
| | | | | | 성모안과병 | | |
| | | | | | 원 행정보 | | |
| | | | | | 장 | | |
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