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미창석유공업(주) 정기주주총회 결과(2008.03.19)(16:16)
미창석유 · 2008-03-19 16:16 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제43기 |
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| - 자산총계(백만원) | 92,204| - 매출액( | 203,291 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 20,328| - 영업이익| 12,957 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 8,698| - 당기순이| 10,746 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 71,876| * 주당순이| 6,235 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 1,200 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 2,068,166,400 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 3.62 |
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| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
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| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 (재선임 1명) |
| | - 비상근 이사 (신규선임 1명) |
| | - 비상근이사 (사임 1명) |
| | - 사외이사 (재선임 1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 4 |
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| ) | 사외이사총수 | 1 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 25 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - |
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| | 비상근감사 | 1 |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | 제 1호 의안 (제43기 대차대조표, |
| | 손익계산서 |
| | 및 이익잉여금처분계산서(안) 승 |
| | 인의 건) |
| | -원안대로 통과 |
| | 제 2호 의안(이사선임의 건) |
| | -원안대로 통과 |
| | 제 3호 의안(이사 보수 한도 승인 |
| | 의 건) |
| | -원안대로 통과 |
| | 제 4호 의안(감사 보수 한도 승인 |
| | 의 건) |
| | -원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 19일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 유재순 | 1957년 11월 02| 3| 재선임 | 미창석유공업( | 미창석유공 | 동국대 토목공 | 대한민국 |
| | 일 | | | 주) | 업(주) 대 | 학과 졸업 | |
| | | | | 대표이사 | 표이사 | | |
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| 우치다사토루 | 1955년 06월 01| 3| 신규선임 | 신일본석유(주)| 신일본석유 | 와세다대 이공 | 일본 |
| | 일 | | | 윤 | (주) 윤활 | 학부 졸업 | |
| | | | | 활유사업판매부| 유사업판매 | | |
| | | | | 장 | 부장 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이정헌 | 1956년 11월 12| 3| 재선임 | 미창석유 사외 | 미창석유 | 성균관대 섬유 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 | 사외이사 | 공학과 졸업 | |
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