주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-19 | 09 : 30 | |
| 2. 장소 | 부산시 영도구 동삼동 201번지 미창석유공업(주) 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제 44기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 상근 감사 전환의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정택 | 1951-05-07 | 3 | - | 상근 | 미창석유 비상근감사 (2009년03월19일 기준으로 상근감사 전환) |
미창석유 감사 | 동아대 공업경영학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 9항 석유 및 석유대체연료 제조, 수출입업 10항 신재생에너지 제조 및 판매업 |
사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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