정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 44기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 127,804백만원 | - 매출액(백만원) | 313,232백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 37,904백만원 | - 영업이익(백만원) | 21,623백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 8,698백만원 | - 당기순이익(백만원) | 21,462백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 89,900백만원 | * 주당순이익(원) | 12,453원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 2,100원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,619,291,200원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 9.64% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 25% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호 의안 (제44기 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건) - 원안대로 통과 제 2호 의안 (정관 일부 변경의 건) - 원안대로 통과 제 3호 의안 (상근 감사 전환의 건) - 원안대로 통과 제 4호 의안(이사 보수 한도액 승인의 건) -원안대로 통과 제 5호 의안(감사 보수 한도액 승인의 건) -원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정택 | 1951-05-07 | 3 | - | 상근 | 미창석유 비상근감사 (2009년03월19일 기준으로 상근감사 전환) |
미창석유 감사 | 동아대 공업경영학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 9항 석유 및 석유대체연료 제조, 수출입업 10항 신재생에너지 제조 및 판매업 |
사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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