주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-15 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 부산시 영도구 동삼동 201번지 미창석유공업(주) 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제 45기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양윤모 | 1957-10-11 | 3 | 신규선임 | 미창석유공업(주) 상무이사 |
미창석유공업(주) 상무이사 | 동아대학교 공업화학과 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정택 | 1951-05-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 미창석유공업(주) 감사 | 미창석유공업(주) 감사 | 동아대 공업경영학과 | 대한민국 |