주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산시 영도구 동삼동 201번지 미창석유공업(주) 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제 46기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유재순 | 1957-11-02 | 3 | 재선임 | 미창석유공업(주) 대표이사 | 미창석유공업(주) 대표이사 | 동국대학교 토목공학과 | 대한민국 |
| 우치다사토루 | 1955-06-01 | 3 | 재선임 | JX HOLDINGS INC 윤활유사업판매부장 | JX HOLDINGS INC 윤활유사업판매부장 | 와세다대 이공 학과 | 일본 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이정헌 | 1956-11-12 | 3 | 재선임 | 코스모상사 감사 | 미창석유공업(주) 사외이사, 성모안과병원 행정부장 | 성균관대 섬유 공학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 11.항구 및 기타해상 터미널 운영업 | 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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