주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-22 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 부산시 영도구 동삼동 201번지 미창석유공업(주) 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제 47기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 수나미모토시 | 1959-03-04 | 3 | 신규선임 | JX Nippon Oil&Energy Corporation 윤활유사업본부 윤활유판매2부장 |
JX Nippon Oil&Energy Corporation 윤활유사업본부 윤활유판매2부장 |
교토대학 | 일본 |