주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산시 영도구 해양로 241 (동삼동) 미창석유공업(주) 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제 49기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,기타 비상무이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유재순 | 1957-11-02 | 3 | 재선임 | 미창석유공업(주) 대표이사 | 미창석유공업(주) 대표이사 | 동국대학교 토목공학과 | 대한민국 |
| 타카하시유키요시 | 1958-04-22 | 3 | 신규선임 | JX Nippon Oil&Energy Corporation 윤활유사업본부 윤활유판매부장 |
JX Nippon Oil&Energy Corporation 윤활유사업본부 윤활유판매부장 |
게이오기즈쿠대학 공학부 기계공학과 |
일본 |