정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 206,854 | - 매출액 | 370,333 | |
| - 부채총계 | 25,151 | - 영업이익 | 23,260 | ||
| - 자본금 | 8,698 | - 당기순이익 | 17,440 | ||
| - 자본총계 | 181,703 | *주당순이익(원) | 10,119 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,900 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,274,596,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.64 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 (유재순) 기타비상무이사 1명 선임 (타카하시 유키요시) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제49기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 원안대로 통과 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 통과 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유재순 | 1957-11-02 | 3 | 재선임 | 미창석유공업(주) 대표이사 | 미창석유공업(주) 대표이사 | 동국대학교 토목공학과 | 대한민국 |
| 타카하시 유키요시 | 1958-04-22 | 3 | 신규선임 | JX Nippon Oil&Energy Corporation 윤활유사업본부 윤활유판매부장 |
JX Nippon Oil&Energy Corporation 윤활유사업본부 윤활유판매부장 |
게이오기즈쿠대학 공학부 기계공학과 |
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