주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산시 영도구 해양로 241 (동삼동) 미창석유공업(주) 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제 50기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명,기타 비상무이사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 코니시 토루 | 1962-10-09 | 3 | 신규선임 | JX Nippon Oil & Energy Corporation 윤활유 사업본부 윤활유판매부장 |
JX Nippon Oil & Energy Corporation 윤활유 사업본부 윤활유판매부장 |
교토대학교 | 일본 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조영복 | 1957-09-16 | 2 | 재선임 | (사)사회적 기업 연구원 원장 부산대학교 경영대학 교수 |
(사)사회적 기업 연구원 원장 부산대학교 경영대학 교수 |
부산대학교 대학원 경영학 석사 | 대한민국 |
| 강영석 | 1948-03-03 | 2 | 재선임 | 인피니움코리아(주) 대표이사 | (주)크린어스 대표이사 | 한양대학교 화학공학 석사 고려대학교 최고경영자 과정 이수 |
대한미국 |