주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 영도구 해양로 241(동삼동) 미창석유공업(주) 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제51기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장종호 | 1953-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前미창석유공업(주) 상무이사 |