주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 영도구 해양로 241(동삼동) 미창석유공업(주) 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제 1호의 안 : 제52기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제 2호의 안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 후보 유재순 제2-2호 : 사외이사 후보 조영복 제2-3호 : 사외이사 후보 배영학 제 3호의 안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제 4호의 안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재순 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 現) 미창석유공업(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조영복 | 1957-09 | 2 | 재선임 | 現)부산대학교 경영대학 교수 |
(주)부산롯데호텔 사외이사 |
| 배영학 | 1948-04 | 2 | 신규선임 | 前) 현대미포조선 영업 부문 총괄담당이사 |
(주)토탈소프트뱅크 사외이사 |