정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-03-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-02-21 | |
| 3. 정정사유 | 회의목적사항 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요 내용 | 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명) 기타비상무이사 후보자 : 코니시 토루[小西撤] |
이사 선임의 건(기타비상무이사 2명) 기타비상무이사 후보자 : 코니시 토루[小西撤] 기타비상무이사 후보자 : 최 명 희[崔明姬] |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 영도구 해양로 241(동삼동) 미창석유공업(주) 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제53기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 2명) 기타비상무이사 후보자 : 코니시 토루[小西撤] 기타비상무이사 후보자 : 최 명 희[崔明姬] 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 코니시 토루 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 現 미창석유공업(주) 기타비상무이사 |
| 최명희 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | 단국대학교 경영학과 졸업 |